天津天海投资发展股份有限公司关于调整公司2017年度日常.PDF

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-073 天津天海投资发展股份有限公司 关于调整公司2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  《关于调整公司2017 年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2017 年 第七次临时股东大会审议；  调整日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联 交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易 定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》的有关规定，本公司已于2017 年4 月22 日披露了《关于2016 年度 日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息详 见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、大公报和上海证券交易所网站上的临 2017-023 号公告）。 鉴于公司经营业务的拓展，公司对2017 年度日常关联交易额度进行部分调 整，调增与大新华轮船(烟台)有限公司等关联企业之间2017 年度日常关联交易 额度合计59,370 万元。 （一）调整日常关联交易的审议程序 2017 年12 月12 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于调整公司2017 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时， 公司关联董事童甫先生、桂海鸿先生、王浩先生3 名董事进行了回避，其他4 1 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意4 票；反对0 票； 弃权0 票。 本议案尚须提交公司2017 年第七次临时股东大会审议。 独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2017 年度日常关联交易的情 况进行了提前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允 价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的 情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规 以及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司2017 年度日常关联交 易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的 调整额度合理，符合公司实际需要，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及 中小股东利益。据此，我们同意本次调整。 董事会审计委员会发表意见： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2017 年度日常关联交 易情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调 整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公 开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。 综上所述， 我们同意本次调整。 （二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况 2017 年5 月26 日，本公司2016 年度股东大会审议通过了《关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易的议案》，对2017 年日常 关联交易金额作出的预测如下： 单位：万元 币种：人民币 2017 年1月-10月 本年度前次 与关联方累计已 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联人