ST海龙：第八届董事会第二十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-041 山东海龙股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（现场方式）通知于2011 年 9 月5 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独 立董事。会议于2011 年9 月8 日以现场方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事 6 人，独立董事韩光亭先生因故未参加本次会议，委托袁明哲代为出席， 部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议《公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议《公司向贷款机构申请68,300 万元综合授信的议案》 公司拟向贷款机构申请综合授信68,300 万元贷款，期限一年，具体明细如下： 序号 贷款单位 金额（万元） 贷款行 山东海龙股 1 2，800 工商银行寒亭支行 份有限公司 山东海龙股 2 8，500 招商银行青岛云霄路支行 份有限公司 山东海龙股 3 10，000 深发展银行青岛南京路支行 份有限公司 山东海龙股 4 3，000 潍坊银行 份有限公司 山东海龙股 5 3，000 中行潍坊潍城支行 份有限公司 山东海龙股 6 3，000 兴业潍坊分行 份有限公司 山东海龙股 8 20，000 兴业银行青岛分行 份有限公司 山东海龙股 9 18，000 招商银行潍坊分行 份有限公司 本文由初夜给了春春上传到百度文库 合计 68，300 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》 1、《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行 5,000 万元人民币贷款 提供展期担保的议案》； 公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 5,000 万元人民币贷款提供的担保已 经到期，为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化 纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000 万元人民币贷款提供展期担保，期限半年。 此项议案，需提交股东大会审议。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信 1,580 万元人民 币贷款提供担保的议案》； 公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 1,580 万元人民币贷款担 保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续 为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信 1,580 万元人民币贷款提供担保， 期限1 年。 此项议案，需提交股东大会审议。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信 2,400 万元人民 币贷款提供担保的议案》； 公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 2,400 万元人民币贷款担 保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟