广西越洋科技股份有限公司收购资产的公告-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2016-087 证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券 广西越洋科技股份有限公司 收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一)基本情况 公司拟发行股票数量4,732万股，股票发行价格为每股人民币 2.08 元，向四川省高宇化工有限公司购买其所持有的四川省宇洋 化工有限公司100%的股权。交易完成后，公司将持有四川省宇洋化 工有限公司100%股权。 根据中铭国际资产评估 （北京）有限责任公司于2016年11月 22 日出具的中铭评报字[2016]第8012号 《资产评估报告》，截至 2016年10月31 日，采用资产基础法评估，经评估的宇洋化工100% 股权全部权益价值为4,734.99万元，故此标的资产的交易价格确 定为人民币4,732万元。本次交易不构成关联交易。协议签署日期 为2016年11月23 日。 本次收购事项不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 公司于 2016 年 11 月 24 日召开了第一届董事会第十六次 1/ 7 公告编号：2016-087 会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》。根据《公 司章程》相关规定，本议案需提请股东大会审议表决。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准。本次交易尚需公司2016 年第八次临时股东大会审议，需到当地工商行政管理部门办理工商变 更登记手续，并报经全国股份转让系统公司备案。 二、交易对手方的情况 (一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况 交易对手方：四川省高宇化工有限公司 注册地：成都市邛崃市羊安镇 办公地点：成都市邛崃市羊安镇 法定代表人：胡伟 注册资本：人民币99,800,000.00元 营业执照号：510183000012897 主营业务：生产、加工、销售：硫酸、液体无水氨 （液氨）、高 浓度复混肥料、有机-无机复混肥料、磷铵、磷酸一铵、磷酸二铵、 复合肥、普通过磷酸钙、碳酸氢铵、食品级碳酸氢铵、工业级碳酸氢 铵、亚铵、氨水、高纯度氨水、精细化工产品、磷石膏粉、纸面石膏 板、石膏墙体砌块、节能型建材及三废回收；货物进出口、技术进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2.应说明的情况 2/ 7 公告编号：2016-087 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关 联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或 已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。 三、交易标的情况说明 (一)交易标的基本情况 交易标的名称：四川省宇洋化工有限公司 交易标的类别：有限责任公司 交易标的注册地：四川省邛崃市羊安镇新邛大道19号 交易标的法定代表人：胡稀 交易标的注册资本：4,992万元 交易标的注册号A61XY48R 交易标的经营范围：生产、销售：磷酸一铵、磷酸二铵、工业磷 铵及磷铵副产品、磷酸。（以上经营项目属于危险化学品的，按许可 证核对项目和时限经营）。 (二)交易标的资产在权属方面的情况 标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转 移的其他情况。 (三)其他应说明的基本情况 本次交易完成后，公司持有宇洋公司100%的股权。宇洋公司成 为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围