海信科龙电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东-科龙空调.PDF

股票代码：000921 股票简称： 海信科龙 公告编号：2017-056 海信科龙电器股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）谨定于 2018 年 1 月 18 日（星期四）下 午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2018 年第一次临时股东大会（「本次股东大 会」），具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本公司董事会 （二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第九届董事会 2017 年第九次临 时会议审议，同意于 2018 年 1 月 18 日召开本公司 2018 年第一次临时股东大会，召开 本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2018年1月18 日（星期四）下午3:00起 2、网络投票时间：2018年1月17 日-2018年1月18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 1 月 17 日 15:00—2018 年 1 月 18 日 15:00期间的任意时间。 （四）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体股东提供网 络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2017年12月18日（星期一） （六）出席对象： 1、于2017年12月18日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人 1 或其授权人，若填妥并于 2017 年 12 月 29 日（星期五）或之前（上午 8:30－11:00， 下午 1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次 股东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员 3、本公司聘请的专业人士 （七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二 楼会议室 二、会议审议事项 以普通决议案方式审议如下事项： （一）审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2017 年11月28日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及 有关年度上限； （二）审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2017 年 11 月 28 日 签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限； （三）审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于 2017 年 11 月 28 日签订的《代 理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限； （四）审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2017年11月28日签订的《金 融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限； （五）审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于 2017 年 11 月 28 日签订 的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限； （六）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 上述议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九 届董事会2017年第九次临时会议决议公告》、 《2018年日常关联交易预计公告》、《关 于签署代理融资采购框架协议的关联交易公告》、《关于签署金融服务协议的关联交 易公告》、《关于签署金融业务框架协议的关联交易