对公司第八届董事局第二十八次会议相关事项的独立意见-康佳集团.PDFVIP

康佳集团股份有限公司独立董事 对公司第八届董事局第二十八次会议相关事项的独立意见 一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及 《公司章程》等文件的有关规定，我们作为康佳集团股份有限 公司 （下称 “公司”）的独立董事，本着对投资者负责的态度，对公 司2016年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立 的判断，现就公司第八届董事局第二十八次会议审议通过的2016年 度利润分配预案发表如下独立意见： 公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反 《公司法》和公 司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。因此，我们同意本次董事局会议提出的2016年度利润 分配预案。 同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。 二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公司2016年度内部控制评 价报告及与此有关的资料进行了审核，就有关情况向公司财务审计委 员会、内部审计部门的有关人员进行了询问，现发表独立意见如下： （一）公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部 控制制度，并得到有效执行。公司 《2016年度内部控制评价报告》 客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制 度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。 （二）公司董事局对 《2016年度内部控制评价报告》的审议和 表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 我们同意公司 《2016年度内部控制评价报告》。 三、关于公司申请理财产品额度的独立意见 根据有关要求，我们对公司拟申请理财产品额度的有关情况进行 了核查，并就有关问题询问了公司有关人员,本人依据本人认为已经 获得的足够的信息及本人的专业，发表意见如下： （一）公司拟购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过20 亿元，公司已将该项投资提交董事局会议进行审议，并将提交股东大 会审议。我们认为，公司审批该项投资的程序符合 《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 《康佳集团股份有限 公司证券投资管理制度》等的规定。 （二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制 度》，该制度规定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息 披露办法等内容。同时，公司已在财务管理、会计管理、审计管理等 方面建立起一系列制度，这些制度也有助于公司控制证券投资的风 险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。 （三）我们认为，公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期 闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。 该投资事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表 决结果。 四、关于公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的事前认可声 明 本人接获公司关于公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的 关联交易议案： 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和本公司 《公司章程》、《关联交易管理 制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该关联交易议案进 行了认真阅读，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，本人依 据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该关联交易作出 独立判断，并发表声明如下： （一）公司此次向华侨城集团公司申请委托贷款额度，有利于满 足公司现有业务发展的资金需求，实现公司各项业务的可持续发展。 （二）公司此次向华侨城集团公司申请委托贷款额度，委托贷款 利率不高于公司提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率，有 利于公司降低资金成本。 对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董 事局秘书进行了询问，我们认可并同意提交董事局会议讨论。 五、关于公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的专门意见 本人接获公司关于公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的 关联交易议案： 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和本公司 《公司章程》、《关联交易管理 制