安徽水利开发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdfVIP

证券代码：600502 股票简称：安徽水利 编号：临2007—010 安徽水利开发股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为25,221,678股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月5日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议通过，以 2006 年5月11 日作为股权登记日实施，于2006年6月5 日实施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 公司原非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法 定承诺，并严格遵守。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。 四、大股东占用资金的解决安排情况 截止2007年4月30 日，公司不存在大股东占用资金。 截止 2007 年 4 月 30 日，公司第二大股东金寨水电开发有限责任公司、第 三大股东凤台县永幸河灌区管理总站由于经营往来，占用本公司资金分别为 4,221,085.70元和2,724,809.38元。为解决上述资金占用问题，本公司已于2007 年 5 月 28 日分别与金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站签 署了《偿还欠款协议书》，约定如果出售其股份，所得款项优先用于偿还其占用 的公司资金，否则本公司有权对其剩余的限售流通股份不予申请解禁。 五、保荐机构核查意见 华安证券有限责任公司作为本公司股改保荐机构，对公司此次有限售条件 的流通股上市流通事宜进行了核查，其核查意见如下： 安徽水利有限售条件的五家流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的行 为,严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出 售股份的情形；安徽水利控股股东安徽省水利建筑工程总公司不存在对公司非经 营性资金占用行为；安徽水利的两非控股股东--金寨水电开发有限责任公司及凤 台县永幸河灌区管理总站存在占用公司资金的情况，但分别与公司董事会签署了 《偿还欠款协议书》，明确了其出售股份所得款项优先用于偿还其占用的公司资 1 金。 公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分 置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则等规定，本次符合条件的 限售股份上市流通不存在实质性障碍。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为25,221,678股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月5日； 3、有限售条件的流通股上市明细清单 持有有限售条 持有有限售条 本次上市数 剩余有限售条 件的流通股股 序号 股东名称 件的流通股股 量 件的流通股股 份占公司总股 份数量 （单位：股） 份数量 本比例% 1 安徽省水利建 29,665,287 19.02 7,800,00