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52-珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海经济特区富华集团股份有限公司 FUHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z. 2009年年度报告 2010年4月 · 珠海 重要提示 1、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司全体董事均出席了本次年度董事局会议。 3、 立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 4、 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介--------------------------------------------3 第二节 会计数据和业务数据摘要--------------------------------------4 第三节 股本变动及股东情况------------------------------------------6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------10 第五节 公司治理结构-----------------------------------------------16 第六节 股东大会情况简介-------------------------------------------24 第七节 董事局报告-------------------------------------------------25 第八节 监事会报告-------------------------------------------------50 第九节 重要事项---------------------------------------------------51 第十节 财务报告---------------------------------------------------61 第十一节 备查文件目录------------------------------------------- 154 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司 法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z. 二、法定代表人；杨润贵 三、董事局秘书：薛楠 证券事务代表：季茜 　　联系地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼 　　电话：0756--3838066、3838088 传真：0756--3321889 电子邮箱：zhfuhuami@ 四、注册地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼 　　办公地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼 　　邮政编码：519015 互联网网址: 电子信箱：zhfuhuami@ 五、选定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定刊登年度报告网站： 年报备置地点：富华集团股份有限公司董事局秘书处 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2009年1月22日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：440400000142072 　　税务登记号码：440401192526831 　　组织机构代码1 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 　　会计师事务所珠海分所办公地址：珠海市香洲康宁路中心100号之6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 本报告期主要财务数据 　　 单位：（人民币）元 项目 金 额 营业利润 96,318,421.43 利润总额 103,905,115.53 归属于上市公司股东的净利润 98,725,347.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,445,973.76 经营活动产生的现金流量净额 17,202,268.25 说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 11,681,410.76 转让子公司上海一格公司股权投资收益及其他固定资产处置收益 计入当期损益的政府补