苏宁环球股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会通知的修正公告.pdfVIP

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2009-025 苏宁环球股份有限公司关于 2009 年度第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司拟定于2009年8月10 日召开2009年第一次临时股东大会，公司于2009年7 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 上刊登了《苏宁环球股份有限公司关于召开2009年第一次临 时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。 根据中国证监会和深交所对非公开发行的有关规定，本次股东大会议案二 《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》需分项表决，原《通知》中未 对本议案进行分项，为此对本次股东大会审议的议案修订如下： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2 、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》； 2.1 发行方式 2.2 发行种类 2.3 发行股票面值 2.4 发行数量 2.5 发行对象及认购方式 2.6 上市地点 2.7 定价基准日、发行价格及定价原则 2.8 募集资金数额及投资项目 2.9 本次非公开发行股票的限售期 2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.11 决议有效期 3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 4 、《关于公司2009 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性 分析报告的议案》； 5、《2009 年度非公开发行 A 股股票预案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》； 2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》； 7、《关于变更 1 8、《关于2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》； 9、《关于修订2009 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》； 12、《关于调整监事津贴的议案》。 修订后的《通知》请详见附件。 特此公告 苏宁环球股份有限公司董事会 二 OO 九年七月二十八日 附件： 苏宁环球股份有限公司关于 召开 2009 年度第一次临时股东大会通知 公司拟定于 2009 年 8 月 10 日召开2009 年度第一次临时股东大会，现根据 有关规定，提示公告如下： 一、会议召开的基本情况 1 、会议召开时间 现场会议时间：2009 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2009 年 8 月 9 日 15:00 至 2009 年 8 月 10 日 15:00 期间的 任意时间。 2 、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 27 楼会议室 3 、股权登记日：2009 年 8 月 5 日（星期三） 4 、会议召集人：公司董事会 5 、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决 权只能选择现场投票