江苏扬农化工股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告.pdfVIP

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2006-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司将于二○○六年四月二十七日 召开2005年年度股东大会，二○○六年三月二十八日在《上海证券报》上刊登了 编号为临2006-002号《江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决 议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》。 公司于二○○六年四月十三日收到江苏扬农化工集团有限公司递交的《关于 对江苏扬农化工股份有限公司2005年年度股东大会增加临时提案的函》，要求在 公司2005年年度股东大会上增加关于修改公司章程的提案。江苏扬农化工集团有 限公司持有本公司55.79%的股份，该提案人的申请符合《公司章程》及《股东大 会议事规则》的有关规定。现将该临时提案的具体内容公告如下： 根据二○○六年一月一日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和二○○六年三月十六日开始施行的《上市公司章程指引》 （2006年修订）及中国证监会“证监发[2006]38号”文和上海证券交易所《关于 召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的要求，公司应及时修订现行《公 司章程》，现提请将《江苏扬农化工股份有限公司章程（草案）》以临时提案的 方式提交公司2005年年度股东大会审议。 经董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定， 同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。 （《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站 ） 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司 董事会 二○○六年四月十四日 江苏扬农化工股份有限公司 章 程 （草案） 二○○六年四月二十七日 江苏扬农化工股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定6 第三节 股东大会的召集8 第四节 股东大会的提案与通知9 第五节 股东大会的召开10 第六节 股东大会的表决和决议12 第五章 董事会15 第一节 董事15 第二节 董事会17 第六章 经理及其他高级管理人员20 第七章 监事会22 第一节 监事22 第二节 监事会22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度24 第二节 内部审计25 第三节 会计师事务所的聘任25 第九章 通知和公告25 第一节 通知25 第二节 公告26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算26 第一节 合并、分立、增资和减资26 第二节 解散和清算27 第十一章 修改章程28 第十二章 附则29 1 江苏扬农化工股份有限公司 章程 江苏