三一重工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2010-14 三一重工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司一号会议室召开,本次会议应到 监事3 人，实到3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，审议并全票通过以下决议： 一、审议通过了《公司2009 年年度报告及年报摘要》 监事会对年报进行了审核，我们认为： 1、公司2009 年度报告所披露的信息真实、准确和完整； 2、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和 财务状况； 4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反必威体育官网网址规定 1 的行为。 二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》 三、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》 四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》 六、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 七、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》 八、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》 九、审议通过了《关于与中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏 融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》 十、审议通过了关于公司《内幕信息知情人管理制度》的议案 十一、审议通过了关于公司《外部信息使用人管理制度》的议案 十二、审议通过了关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制 度》的议案 十三、审议通过了《关于公司董事会换届和推选第四届董事会候 选人的议案》 十四、审议通过了《关于公司监事会换届和推选第四届监事会候 选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事每届任期3 年， 公司第三届监事会任期已届满。公司控股股东三一集团有限公司提出 第四届监事会监事候选人（简历见附件）的提案： 2 提议翟宪、姚川大为公司第四届监事会监事候选人。 由职工代表出任的监事已经公司职工代表大会选举产生，由职工 代表出任的监事为李道成先生。 该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。 十五、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 十六、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市的议案》 十七、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》 十八、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 十九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 二十、审议通过了《关于公司发行H股募集资金使用及投向计划 的议案》 二十一、审议通过了《关于提请股东大会同意发行H股股票并上 市决议有效期的议案》 二十二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其获 授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》 二十三、审议通过了《关于确定董事会授权人士的议案》 二十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 二十五、审议通过了《关于公司发行H股之前累计未分配利润分 配方案的议案》 二十六、审议通过了《关于召开公司200