东莞意普万尼龙科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月6 日10:00 分 结束时间： 2017 年9 月6 日12:00 分 1 公告编号：2017-013 （五）会议召开方式：现场会议方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司东坑分公司会 议室。 二、会议审议事项 1、议案一 《关于修改东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程的议案》 2、议案二 《关于修改东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会议事规则 的议案》 3、议案三 《关于提请股东大会授权董事会秘书牟素梅办理修改公司章程后的 备案事项的议案》 2 公告编号：2017-013 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身 份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证 办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式 进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年9 月5 日 （三）登记地点 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：牟素梅 联系电话：（0769 传真：（0769 联系地址：东莞市东坑镇角社村上埔工业区（意普万东坑分公司）。 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。。 五、备查文件目录 《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议 决议》 3 公告编号：2017-013 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月21 日 4