企业督察办管理制度.docVIP

一、组织架构 内部设置： 督查办公室： 人力配备： 督查办公室（7—9人） 其中： 督办主任（1人 经理级） 文员（1人） 督办专员（5—7人 主管级） 注：督办专员数量根据各子公司业务发展需要弹性确定。 二、督查办工作目的 为了促进昊业集团公司各项工作合理有效进行，协助董事局主席对旗下各子公司例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运营成本，从而进一步完善内控管理体系，提升管理水平。 二、督查办职能描述 （一）对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评 估，形成书面报告并作出相应处理； （二）对各子公司的整体运营管理情况进行持续性监督检查； （三）针对重大部署、重点项目和重要环节进行专项监督检查； （四）对各子公司内部相关管理制度和管理办法的实施情况进行监督检查； （五）其他需督查督办事项。 三、岗位职责 （一）督查办主任岗位职责 1.确定督办事项，报主管领导审批； 2.与督办事项所涉及到的子公司主要负责人、职能部门相关领导进行沟通，准确了解事项进展情况； 3.组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相关领导审批； 4.指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训； 5.负责督查办公室日常行政工作。 （二）督办专员岗位职责 1.草拟督办项目立项申请，报督查办主任审批； 2.积极配合督查办主任开展督办工作； 3.通过各种途径不断提高专业素质，出色完成督办工作； 4.做好信息收集、档案整理等工作。 三、督查办文员岗位职责 1.记录督查办主任日常工作计划，并进行分类管理督办； 2.搜集各子公司及各项目例行工作计划、总结，分类汇总并呈报督查办主任； 3.规范报告管理、会议管理、文件管理体系，全面提高督查办公室管理水平； 4.重点工作跟踪，并定期反馈督查办主任，提供及时有效的决策依据； 5.完成督查办主任交办其他督办事项。 四、督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办工作行为准则 （一）督办工作制度 第一章 总则 为配合和支持各项目、各子公司运营工作，进一步提高工作效率和工作质量，不断完善内部控制管理体系，特制订督办工作制度。 第二章 原则 1.为决策服务的原则：督办工作的目的是为决策服务，为决策提供决策依据，树立宏观统筹、高度协同的服务理念； 2.实事求是原则：督办工作人员要全面、准确地了解情况，讲真话、报实情； 3.督而不决原则：督查办主任和督办专员在督办过程中具有监督检查权，不具有擅自决策和替代督办对象的职能工作； 4.时效性原则：督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规定时间内高效完成； 5.必威体育官网网址性原则：督查办主任和督办人员要严格遵守公司必威体育官网网址制度，避免信息外露。 第三章 督办对象 各子公司主要负责人、各职能部门主要领导。 第四章 督办方式 ①电话、网络和传真等日常沟通方式 ②晤谈 ③现场督办 ④建立“定期巡查”机制 ⑤员工举报机制 ⑥其他合理有效方式 第五章 督办范围 督办范围分为五个层面： 1.运营层面 针对子公司的办公环境设施、客户服务、人员管理、物业安全、后勤保障和应急机制的监督监查。 2.营销层面 针对市场调研、文化建设、品牌定位与传播、营销战略、公关策划、招商开业、促销活动等进行监督监查。 3.行政层面 针对日常行政事务、会议管理、公共关系、文书档案、后勤管理和安全保卫等进行监督监查。 + d.人力资源层面 针对各子公司人员招聘、岗位异动、人员流失、员工晤谈、员工关怀、员工培训、绩效考核等工作进行督办管理。 4、建设工程技术层面 针对各子公司涉及建设工程技术规范、工程质量、工程进度、施工安全、材料成本等工作进行监督检查。 5、财务层面 针对各子公司经济活动、财务制度、财务报表等工作进行监督检查。 第六章 督办内容 督办内容分为三级 一级督办内容包括集团公司的重大战略部署，重要会议决策，董事局主席重要指示； 二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办等； 三级督办内容包括集团高管的临时指示，职能部门的工作完成情 况等。 第七章 督办信息管理 1.督办事项的立项采取逐级审批制度 2.督办报告需经核实后才可上报 3.为明确督办事项进展情况，采用红、黄、绿灯加以标识； 红灯代表督办事项并没如期开展，存在重大风险隐患； 黄灯代表督办事项进展不顺，需协调配合； 绿灯代表督办事项进展顺利； 第八章 附则 1.本管理办法解释权归昊业集团督查办公室 2.本管理办法自公布之日起实施 附表单 1.立项审批表 2.督办通知单 3.督办报告标准格式 4.督办事项处理结果汇总表 （二）督办问责制度 第一章 目的 督办工作是确保各子公司各项工作顺利开展的有力保障，这首先要求督办内部员工必须及时高效的完成本职工作，为此制定督办问责制度，提高督办内部员工工作效率。 第二章 问责对象 督查办内部工作人员