上市公司重大资产重组实施的程序、需提交并购重组委审核情形、信息管理.pdfVIP

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 四、上市公司重大资产重组实施的程序 （掌握） 以下以深交所为例 （上证所基本相同）： 时间 事项 备注 各交易方签署必威体育官网网址协议。 与交易对方就 A公司（上市公司）、B公司（交易对方）、C公司（交易标的公司）、 A-1日 相关交易事宜 各方的控股股东、实际控制人的董事、监事、高管及直系亲属等 前 初步磋商 相关人员进行股票自查，确保停牌前6个月内没有买卖上市公司 股票。 收市后15时30分至 16时30分之间 在上市公司证券停牌前，深圳证券交易所公司管理部不接受与该 向交易所报送 A-1日 上市公司有关的任何与重组事项相关的业务咨询；上市公司必须 停牌申请 在确认监管人员收到停牌申请后才能开始与监管人员沟通重组 相关的业务。 停牌条件：上市公司与中介机构已制作好本次向特定对象发行股 A日 停牌 份购买资产事项相关公告和文件，准备报送并披露。 上市公司聘请 中介机构包括：独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评 A+1日 中介机构，签 估师事务所等 订协议 B公司立刻履 停牌日后才能发出B公司的董事会通知，然后视其内部决策程序 A日后 行其内部决策 要求召开董事会、股东大会；一般情况下，B公司董事会后即可 程序 签订附条件生效的交易合同 上市公司首次召开董事会审议本次向特定对象发行股份购买资 产事项的，应当在召开董事会的当日或者前一日与相应的交易对 B-1日 与交易方达成 方签订附条件生效的交易合同。交易合同应当载明本次向特定对 前 协议 象发行股份购买资产事项一经上市公司董事会、股东大会批准并 经省国资委批准、中国证监会核准，交易合同即应生效。 （1）上市公司董事会应当就本次向特定对象发行股份购买资产 事宜是否构成关联交易作出明确判断，并作为董事会决议事项予 B-1日 以披露。 召开首次董事 （A+29 （2）编制向特定对象发行股份购买资产预案，并作为董事会决 会 日内） 议附件。 预案至少包括：上市公司基本情况、交易对方基本情况、本次交 易的背景和目的、本次交易的具体方案、交易标的基本情况、上 Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 时间 事项 备注 市公司发行股份购买资产的，应当披露发行股份的定价及依据、 本次交易对上市公司的影响、本次交易行为涉及有关报批事项及 进度，并作出风险提示、保护投资者合法权益的相关安排、有关