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时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 PAGE 2 - 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○一一年四月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则  总 则 　　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 　　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为3400001300011。 　 第三条 公司于2002年8月14日经中国证券监督管理委员会证监发行[2002]83号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2002年9月5日在上海证券交易所上市。 　　第四条 公司注册名称：时代出版传媒股份有限公司 Time Publishing and Media CO., LTD. 　　第五条 公司住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号，邮政编码：230071。 　　第六条 公司注册资本为人民币505,825,296元。 　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 　　第八条 董事长为公司的法定代表人。 　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师。 第二章 经营宗旨和范围 　　第十二条 公司的经营宗旨：把握时代脉搏、贴近人民需要，依照市场规则、国际惯例和中国国情，积极参与竞争，有序整合资源，科学组织产出，创新推动发展，为中华文化和文明的进步提供载体丰富多元、传递迅捷高效的传媒产品和传媒服务的同时，为公司股东谋求高额投资回报，为公司员工实现满意薪酬。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）。火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让（限天安消防分公司经营）。房屋租赁。出版印刷物资贸易。 第三章 股 份 第一节 股份发行 　　第十四条 公司的股份采取股票的形式。 　　第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 　　第十六