龙建路桥股份有限公司关于预计2014年工程施工形成持续性关联交易.pdfVIP

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-022 龙建路桥股份有限公司 关于预计2014 年工程施工形成持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  需要提交股东大会审议  关联交易对上市公司的影响：未对关联方形成较大的依赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第五十次会议于2014年4月10日审议通过本次议案，关 联董事陈亮先生、杨继禹先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良 先生回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明： （1）公司与关联方间的工程承包与分包，定价客观公正，审议程序合法合规， 未发现损害中小股东利益的情况； （2）我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限 提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 2、独立董事在董事会发表独立意见如下：鉴于此项关联交易有利于公司扩 大市场份额，关联交易定价客观明确，审议程序合乎《公司章程》规定，不存在 损害中小股东利益的情况，因而本人同意该项议案。 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 2013年初，公司预计与关联方之间发生的2013年全年关联交易总额保持在公 司全年主营业务收入的20%以内，预计在连续12个月内形成的关联交易累计金额 高于3,000万元且超过龙建股份最近一期经审计净资产的5%。 2013年，我方承包关联方工程收到工程款合计为7,007.43万元，我方发包给 关联方工程支付工程款合计为0元。 （三）本次关联交易预计情况 2014 年，路桥建设市场低迷，公司发展形势严峻，必须实行强有力的市场 开发战略，增加市场份额，扩大产值规模，确保公司健康持续发展。同时，公司 控股股东黑龙江省建设集团有限公司（简称建设集团）2012 年运作的广东省湛 江市 “两路一桥”工程项目2013 年度全面开工，工程将延续到2014 年。上述 情况将使公司与关联方可能产生关联交易。 二、关联方介绍和关联关系 截至目前，建设集团持有公司 178,979,763 股，占公司总股本的 33.34%， 1 是公司的第一大股东。建设集团成立于2008 年9 月9 日,从事对权属企业进行投 资、资本运营管理。建设集团（含子、孙公司）与公司（含子公司）构成关联关 系，在建设集团下属公司中，以公路工程施工、设计、监理为经营范围或具有相 关资质的全资、控股或参股企业有： 1、龙建路桥股份有限公司（子公司） 1）黑龙江伊哈公路工程有限公司（孙公司） 2）黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司（孙公司） 3）黑龙江省七密高等级公路有限公司（孙公司） 4) 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（孙公司） 5) 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（孙公司） 6) 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（孙公司） 7) 滨海边疆区道路建设有限责任公司（孙公司） 8) 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（孙公司） 9) 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（孙公司） 10) 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（孙公司） 11) 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（孙公司） 12) 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（孙公司） 13) 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（孙公司） 14）LONG JIAN ROAD AND BRIDGE OVERSEAS PLC 2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）（子公司） 1）黑龙江省鼎昌工程有限公司（简称鼎昌公司）（孙公司） 2）黑龙江省广通公路工程有限公司（简称广通公司）（孙公司） 3）黑龙江省北龙