龙建路桥股份有限公司2004年年报告.pdfVIP

龙建路桥股份有限公司 600853 2004 年年度报告 龙建路桥股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录 66 1 龙建路桥股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事赵明远先生、孙久红先生因出差在外分别委托董事李吉胜先生、张永良先生代 为行使表决权；独立董事周继明先生、于逸生先生出差在外分别委托独立董事王福胜先生、 卢儒生先生代为行使表决权。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人雷文峰，主管会计工作负责人张永良，会计机构负责人（会计主管人 员）付佰彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：龙建路桥股份有限公司 2、公司法定代表人：雷文峰 3、公司董事会秘书：王征宇 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号 电话：0451 传真：0451 E-mail：Zhengyu-wang@ 公司证券事务代表：李学强 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号 电话：0451 传真：0451 E-mail：Leexq4181@ 4、公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368 号 公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号 邮政编码：150009 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：postmaster@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：龙建股份 公司A 股代码：600853 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年11 月8 日 公司首次注册登记地点：齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7 号 公司变更注册登记日期：2002 年6 月3 日 公司变更注册登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368 号 公司法人营业执照注册号：2300001101060 公司税务登记号码：230109606102976 1 龙建路桥股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 34,661,683.40 净利润 17,708,886.87 扣除非经常性损益后的净利润 12,109,