承德露露2013年年度财务方面报告.pdfVIP

河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 鲍国明 独立董事 出国参加国际会议 郭亚雄 鲁永明 董事 工作原因 李兆军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 2.5 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管 人员)李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 4 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 9 四、董事会报告11 五、重要事项 23 六、股份变动及股东情况 26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 八、公司治理 38 九、内部控制 43 十、财务报告 45 十一、备查文件目录 114 3 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农有限公司( 已更名为万向三农集团有限公司) ，为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的会计师事务所 元