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证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－035 安徽精诚铜业股份有限公司 第三届董事会第15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第15 次会议通知于2014 年7 月10 日以书面形式发出， 会议于2014 年7 月15 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有 关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公 司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2014]477 号）批复，核准本公司向安徽楚江投资集 团有限公司发行54,122,531 股股份购买相关资产，核准本公司非公开 发行不超过 18,040,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资 金。 鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已 顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续，公司注 册资本由326,040,000 元增加至398,203,374 元。 公司董事会授权董事长组织办理公司变更注册资本的相关事宜。 本议案需提交2014 年度第2 次临时股东大会审议。 二、审议通过 《关于修订公司章程的议案》 - 1 - 表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。 鉴于公司注册资本等事项发生变更，公司依据《公司法》、《证券 法》及《上市公司章程指引》等规定，将《公司章程》部分条款进行 修订。 《公司章程修订说明》和《公司章程》详见2014 年7 月 16 日巨 潮资讯网（） 本议案需提交2014 年度第2 次临时股东大会审议。 三、审议通过 《关于公司调整组织架构的议案》 表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。 随着公司重大资产重组工作的顺利完成，为确切体现公司战略发 展布局，突出公司集团化管理模式，促进相关产品和业务的经营专业 化和迅速发展，建立合理有效的经营与分配机制。与此同时，为进一 步发挥规模效应和协同效应，提升标的公司和上市公司盈利能力，公 司将精诚铜业生产经营业务及清远精诚、精诚再生、精诚铜业（香港）， 楚江合金，森海高新，双源管业及其下属控股子公司分别定位于铜板 带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部和钢带事业部，实行事业 部制管理。（组织机构图附后） （一）组织机构设置如下： 公司的职能部门主要有：总裁办、企管部、人力资源部、财务部、 市场部、技术中心、审计部和董事会办公室。 公司下辖事业部及子公司主要有：铜板带事业部、铜棒线事业部、 电工材料事业部、钢带事业部和楚江物流公司。 （二）各职能部门主要职责如下： 1、总裁办：负责公司文秘管理、法务管理、企业文化管理、信息 化管理、行政后勤管理等。 2、企管部：负责公司目标管理、绩效管理、计划管理、统计管理、 内部协作管理、期货保值、安全管理等。 3、人力资源部：负责公司人力资源规划、岗位管理、招聘管理、 - 2 - 培训管理、薪酬福利管理、员工关系管理等。 4、财务部：负责公司财务管理、会计核算、资金管理、资产管理、 税收管理、财务体系建设等。 5、市场部：负责市场信息的收集与分析、研究市场趋势及提出市 场远程目标、原料市场的规划与整合等。 6、技术中心（下设技术部、发展部）：负责公司产业规划管理、 产学研合作、技改与项目管理、技术创新与研发管理、科技情报管理、 能源与环保管理等。 7、审计部：负责公司内控管理、审计监督及审计委员会日常事务 等。 8、董事