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烟草专卖局内部专卖管理监督派驻办工作规范 6.1举报投诉 6.1.1举报投诉工作流程 6.1.2 举报投诉工作标准 任务名称 节点 任务描述 工作输出 时间要求 工作接口 举报受理 A1 内管员接收举报投诉信息,并记录举报投诉内容，报内管办负责人审核。 内部监管举报记录表 1个工作日 A2 接待人对举报投诉情况进行分析,判断是否属于本部门管辖范围,受理本部门管辖举报。 内部监管举报记录表 1个工作日 举报审查 A3 接待人对举报投诉情况提出初步处理意见，报负责人审核。 内部监管举报记录表 1个工作日 B3 部门负责人审核，提出处理意见，并报领导审批。 内部监管举报记录表 C3 局领导审批，决定是否启动调查，以及是否上报市局。 内部监管举报记录表 立案调查 A4 内管员对举报投诉情况开展调查，记录调查内容。 内部监管立案报告表 内部监管工作底稿 内部监管询证记录 5个工作日 调查结论 A5 调查人员根据调查结果，填写内部监管处理呈报表，得出调查结论，判断是否存在违法违规问题，报负责人审核。 内部监管处理呈报表 1个工作日 B5 内管办负责人审核，并对违法违规问题提出处理意见。 内部监管处理呈报表 1个工作日 C5 局领导审核。 内部监管处理呈报表 1个工作日 实施处理 A6 内管员根据审批意见移交相关部门实施处理。 移交处理通知书 5个工作日 有关部门 信息反馈 A7 内管员向举报投人反馈处理情况；判断分析是否向市局报告。 内部监管异常情况报告表 2个工作日 异常报告 A8 内管员对调查情况进行分析，需向市局报告的，应制作情况报告记录，报负责人审核。 内部监管异常情况报告表 2个工作日 B8 内管负责人对报告内容进行，并报分管领导审批后报市局。 内部监管异常情况报告表 内管处 C8 局领导审核后上报 内部监管异常情况报告表 资料归档 A9 内管员整理归档记录、报告 相关记录 适时 6.2零售户信息 6.2.1零售户信息监管工作流程 6.2.2 零售户信息监管工作标准 任务名称 节点 任务描述 工作输出 时间要求 工作接口 确定对象 A1 根据工作安排确定检查事项。 及时开展 A2 1.归集客户信息变更备案信息，并整理归类；2.收集客户信息异常变更线索，并整理归类。 及时开展 A3 1.对备案信息进行筛选，确定抽查对象； 2.对信息异常变更所涉及客户全部确定为调查对象。 及时开展 实施检查 A4 通过系统信息比对、电话调查、实地检查、询问有关人员等方式开展检查。 内部监管工作底稿 内部监管询证记录 3个工作日 分析异常 A5 根据调查结果判断客户信息变化是否异常，是否存在管理不规范或经营人员违规。 1个工作日 立案调查 A6 B6 C6 通过调查发现有管理不规范或经营人员违规的，启动立案调查，并追究相关部门和人员责任。 内部监管立案报告 内部监管处理呈报表 5个工作日 违规处理 A7 A8 需追究相关人员责任的，移交相关部门处理，并责令相关部门整改；收集相关处理信息反馈。 移交处理通知书 责令整改通知书 活动发生时 结案归档 B9 收集相关资料归档。 检查相关资料 活动发生时 6.3货源分配监管 6.3.1货源分配监管工作流程 6.3.2 货源分配监管工作标准 任务名称 节点 任务描述 工作输出 时间要求 工作接口 收集信息 A1 B1 收集本地历史销售数据、投放策略、真烟案件信息，以及收集相邻地区卷烟投放策略和市场需求情况，分析本地市场卷烟需求数量、趋势及可能存在的不规范行为。 活动发生时 策略制定 B2 内管负责人参与营销策略制定，并提出货源分配建议。 活动发生时 实施监管 B3 A3 根据本地市场供需差异、本地市场与外地市场供需差异，制定监管重点。 内管人员通过系统查询、市场走访、电话询访等手段，调查卷烟营销部门是否严格按照供应政策销售卷烟。 内部监管工作底稿 内部监管询证记录 活动发生时 判断异常 A4 内管人员通过分析、比对、调查，确认有异常情况的转入立案调查。 及时开展 立案调查 A5 B5 C5 通过调查发现有管理不规范或经营人员违规的，启动立案调查，并追究相关部门和人员责任。 内部监管询证记录 内部监管立案报告表 内部监管处理呈报表 5个工作日 违规处理 A6 A7 需追究相关人员责任的，移交相关部门处理，并责令相关部门整改；收集相关处理信息反馈。 移交处理通知书 责令整改通知书 活动发生时 结案归档 A8 收集相关资料归档。 检查相关资料 活动发生时 6.4卷烟配送监管 6.4.1卷烟配送监管工作流程 6.4.2 卷烟配送监管工作标准 任务