全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度（PDF7页）.pdfVIP

来自资料有哪些信誉好的足球投注网站网()海量资料下载 中国全聚德（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“重大信息内部报告制度”是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大 影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和公司，应及时 将有关信息向公司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总部各部门、各分公司、下属子公司的负责人和/或联络人为信 息报告人（以下简称“报告人” ）。公司证券部是公司信息披露的管理部门，公司 董事会秘书和证券事务代表为公司信息披露的具体执行人和深圳证券交易所的 联络人。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及总部各部室、各所 属企业（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的 子公司）。 第五条 报告人应在本制度规定的第一时间内履行信息报告义务，并保证提 供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误 解之处。 第六条 未经通知公司并履行法定批准程序，公司的任何部门、分公司及子 公司均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释和/或说明。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司总部各部门、分公司、下属子公司出现、发生或即将发生以下 1 来自资料有哪些信誉好的足球投注网站网()海量资料下载 情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司予以报告。 1．各子公司召开董事会、监事会、股东会或股东大会，应在会议结束后报 告会议内容（会议决议或会议记录）； 2 ．公司独立董事的声明、意见及报告； 3 ．公司或各子公司发生下列事项，且绝对金额在200万元以上的，应当及时 报告： （1） 购买或者出售资产； （2 ） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （3 ） 向其他方提供财务资助； （4 ） 提供担保； （5 ） 租入或者租出资产； （6 ） 委托或者受托管理资产和业务； （7 ） 赠与或者受赠资产； （8 ） 债权或者债务重组； （9 ） 签订技术及商标许可使用协议； （10）研究开发项目的转移； （11）其他重大交易。 4 ．与公司控股股东之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、 燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联 人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。 5 ．重大诉讼、仲裁事项； 6 ．发生重大亏损或者遭受重大损失； 7 ．发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿； 8．可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任； 9 ．公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚； 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足 10． 额坏帐准备； 11．主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押； 12．生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购 2 来自资料有哪些信誉好的足球投注网站网()海量资料下载 价格和方式发生重大变化等）； 13．订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响； 14．获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对 公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项； 15．以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对