【精选】浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告.pdfVIP

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，2011 年本人严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2011 年出席董事会及股东大会的情况 参加董事会情况 参加股东大会召开情况 应出席董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 股东大会召 列席次数 事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 开次数 10 1 9 0 0 3 2 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立意见情况 一）2011 年3 月17 日，独立董事对公司累计和当期对外担保情况发表独立 意见： 报告期内，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能够认真贯彻执行证监发 (2003)56 号和证监发(2005)120 号的规定,所有对外担保均履行了严格的审批 程序,不存在为控股股东及持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担 保和违规担保的情况。 二）2011 年3 月17 日，独立董事对2011 年度为控股子公司提供融资担保 发表独立意见： 公司为控股子公司提供融资担保的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对 象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，本人同意为 控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司提供1 亿元借款担保，为控股子公司宁波 奥威尔轮毂有限公司提供借款担保1.4 亿元。 三）2011 年3 月17 日独立董事对2010 年度董事会未提出现金分配议案的 发表独立意见： 公司正处在高速发展的阶段，2011 年度公司经营和市场营销均需要大量的 资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益，我们对董事会未作出现金利 润分配的预案表示同意。 四）2011 年3 月17 日，独立董事对2010 年度公司高管薪酬发表独立意见： 公司2010 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公 司章程的规定。 五）2011 年3 月17 日，独立董事对2010 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况发表了独立意见： 报告期内，公司不存在其他大股东及关联方占用资金的情况，也不存在期间 占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假 采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况。以上关联方交易均根据公司管 理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批 权限执行，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的 情形。 六）2011 年3 月17 日，独立董事对2011 年度日常关联交易事项发表独立 意见： (一) 对与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署《设备采购合同》的独 立意见 1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于与浙江日发数码精 密机械股份有限公司签署设备采购合同的议案》及《设备采购合同》，我们认 为上述关联交易事项及合同条款遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理， 符合公司和全体股东的利益。 2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。 3、本人同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署《设备采购合同》。 (二) 对与浙江万丰科技开发有限公司签署《设备采