【精选】浙富股份第二届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2011-038 浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第 二届董事会第十一次会议于2011年10月13日以电话和短信方式通知全体董事，会 议于2011年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加 董事12人，实际参加董事12人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙 毅先生主持，经表决形成如下决议： 一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2011年第三季度 报告全文及正文》。 公司三季报正文刊登在2011年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上；公司三季报全文 刊登在2011年10月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（） 上。 二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于限 制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。 董事赵志强先生与激励对象刘玲女士存在夫妻关系，回避对该议案的表决， 其余11名董事参与了表决。 经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经 满足，根据公司2010年第一次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划 的相关规定办理第一期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为 322.5万股，占公司股本总额的1.08%；实际可上市流通数量为322.5万股，占公 司股本总额的1.08%。具体情况如下： 1、董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明 1）禁售期已届满 根据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》，自2010年9月28 日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。截至2011年9月28 日， 公司授予的限制性股票禁售期已届满。 2）解锁条件达成情况说明 激励计划设定的第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明 1、浙富股份未发生如下任一情形： 1）最近一个会计年度的财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 公司未发生前述情形，满足解锁条件。 2）最近一年内因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚； 3）中国证监会认定不能实行限制性股票激 励计划的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： 1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣 布为不适当人选的； 2）最近三年内因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚的； 3）具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员情形的； 4）激励对象在本计划实施完毕之前单方面 激励对象未发生前述情形，满足解锁条 终止劳动合同； 件。 5）公司有充分证据证明该激励对象在任职 期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄 露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的 违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为， 给公司造成损失的。 1、2010年实现归属于上市公司股东的净 利润为1.39亿元，实现归属于上市公司股 3、2010年度加权平均净资产收益率不低于 东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿 12%；以2009年度为基准年，2010年净利润 元，根据方案规定，选取扣除非经常性损 增长率不低于10%。 益后的净利润作为计算净利润增长率和 计算净利润增长率和加权平均净资产收益 加权平均净资产收益率的净利润指标。 率时，净利润指标均以扣除非经常性损益的 2 、2010年扣除非经常性损益后的加权平 净利润与不