南通锻压：公司章程（2014年6月）.pdf

南通锻压设备股份有限公司章程 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 独立董事21 第三节 董事会23 第四节 董事会秘书28 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 第二节 利润分配33 第三节 内部审计35 第四节 会计师事务所的聘任35 第九章 通知和公告35 第一节 通知35 第二节 公告36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 第十一章 修改章程39 第十二章 附则39 1 南通锻压设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南通锻压设备股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发 起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册登记成立，注册号为 320682000066958。 第三条 公司于2011 年12 月8 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股3200 万股，于2011 年12 月29 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：南通锻压设备股份有限公司 英文全称：Nantong Metalforming Equipment Co.,Ltd。 第五条 公司住所：江苏省如皋经济开发区锻压产业园内，邮政编码：226578。 第六条 公司注册资本为人民币12800 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责 2 人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行 先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效 益。 第十三条 公司的经营范围：锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、 销售、维修。自营或代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外）。 第三章 股份