厦门红相电力设备股份有限公司关于完成公司董事会换届选举.PDF

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-080 厦门红相电力设备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日召开2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨成先生、吴志阳先生、 杨力先生、张青先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举唐炎钊先生、丁 兴号先生、汤金木先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。（以上人员简历详见附件） 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法规的要求。 公司第三届董事会董事杨保田先生在本次换届完成后，不再担任公司董事， 也不在公司担任其他职务。杨保田先生持有公司 124,898,042 股股份，占公司总 股本的 35.42%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续严格按 照法律、法规要求及相关承诺管理所持股份，并承诺离任之日起6 个月内不转让 其所持有的公司股份。杨保田先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对杨保田先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心感谢！ 公司第三届董事会独立董事尹久远先生、陈守德先生在本次换届完成后，不 再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。尹久远先生、陈守德先生在担 1 任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。尹久远先生、陈守德先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会 所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017 年11 月13 日 2 附件： 1、杨成先生：公司董事长、总经理及法定代表人；中国籍，无境外居留权， 1961 年出生，厦门大学统计学硕士。1991 年前，杨成先生曾先后在安徽省淮南 发电总厂、中国土产畜产进出口总公司厦门公司工作，1991 年至1993 年就读于 澳大利亚皇家理工学院会计专业，1993 年起进入红相电力澳大利亚有限公司的 前身R.M.D Electronics Pty Ltd 生产营销部工作，1997 年起任厦门红相电力设备 有限公司副总经理，2005 年 7 月起任厦门红相电力设备进出口有限公司（以下 简称“红相有限”）副总经理，2008 年 1 月至今任红相有限和红相电力董事长、 总经理及法定代表人，2010 年 9 月起，兼任厦门红相软件有限公司执行董事及 法定代表人。2015 年 3 月起，兼任厦门红相信息科技有限公司执行董事兼法定 代表人。杨成先生于 1993 年 1 月28 日取得澳大利亚永久居留权；2008 年 1 月 30 日，杨成先生放弃澳大利亚永久居留权；2008 年3 月 19 日，厦门市公安局 出入境管理处恢复杨成先生的常住户口。 截至本公告日，杨成先生持有公司 38,853,113 股股份，占公司总股本的 11.02%，与持有公司5% 以上股份的股东杨保田先生是父子关系，共同为公司控 股股东、实际控