天津力生制药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-034 天津力生制药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月20 日以书面方 式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2017年10月27 日在本公司二楼会 议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于2017年第三季 度报告全文及正文的议案》 具体公告详见巨潮资讯网( ）和中国证券报。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司 生化制药委托贷款的议案》 公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）由于目前经营中面 临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份 有限公司天津分行为生化制药提供4500万元额度的委托贷款，单笔贷款期限一年，额度一 年内循环使用。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐 并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐高宝璨先生、石敬女士、齐铁栓先生、 李云鹏女士、王福军先生和尹家智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意推荐潘 广成先生、田昆如先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决， 选举产生公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计 算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2017 年第二次临时股东大会投票选举。 公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 第六届董事会候选人简历详见附件。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第 二次临时股东大会的议案》； 依据公司《章程》的规定，公司定于2017年11月15 日下午2:30 ，在天津市和平区荣业 大街2号天津舒泊花园大酒店会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资 讯网( ）和中国证券报。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2017 年10 月31 日 附：公司第六届董事会候选人简历 1、非独立董事候选人简历如下： 高宝璨先生简历：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级政工师。曾任天津橡胶机械厂团委副书记；天津市化工局党委宣传部干部；市委工业工委 干部处副主任科员、主任科员；天津市医药集团有限公司宣传部副部长、党办副主任、宣传 部部长、党办主任、工会常务副主席。现任天津市医药集团有限公司党委常委、工会主席、 董事；中国能源化学地质工会委员会常委、天津市总工会第十七届委员会常委。其本人未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 石敬女士简历：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济 学硕士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融 资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展