天津港股份有限公司八届十次临时董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2017-035 天津港股份有限公司八届十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司八届十次临时董事会于2017年11月14日以通讯表决的方式召 开。会议通知于2017年11月9日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应参会董事9名，实际参会董事5名，董事长卢伟、副董事长李全勇、 董事赵彦虎、董事张增新已辞职，未参加会议。会议由董事赵明奎 （代 行董事长职务）召集。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的 通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的 议案》。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订公司章程的公告》 （公告编号：临2017-037）。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的 议案》。 具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 1 临2017-038）。 该议案尚须提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票，2 名关联董事回避表决。 3、审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第四港埠有限公司 与天津港第五港埠有限公司股权整合的议案》。 为进一步优化生产布局，提高资产效能，更好地适应专业化、规 模化、集约化发展的需要，在设施建设、资源管理等方面实现统筹协 同，采取天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司 的方式对两家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第四港埠 有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，注册资本为80,827.80 万元人民币，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠 有限公司承继。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，审 议通过梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生和张凤路先生为公司第 八届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第八 届董事会任期届满。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查同 意。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时 股东大会有关事项的议案》。 公司董事会决定2017 年 11 月30 日召开2017 年第二次临时股东 2 大会。具体情况详见《天津港股份有限公司关于召开2017 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：临2017-039）。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 天津港股份有限公司董事会 2017 年11 月14 日 3 附件：董事候选人简历 梁永岑先生：1968 年12 月出生，高级工程师（研究员级）。曾任 大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理，大 连东方精工船舶配套有限公司副总经理，中船重工大连船舶工业公司 （集团）总经理助理，中船重工大连船舶工业公司（集团）副总经理、 总经理、党委书记，天津市红桥区委副书记，天津市红桥区委副书记、 区长。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁。 马全胜先生：1964 年4 月出生，正高级工程师。曾任天津港集装 箱公司调度室副主任、主任，天津港集装箱公司副总经理，天津东方 海陆集装箱码头有限公