成都路桥工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-033 成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会 议于2016年3月29 日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年3月18 日以电话、专 人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由董事长周维刚先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》 《2015年年度报告》详见巨潮资讯网相关公告，《2015年年度报告摘要》详 见2016年3月30 日出版的 《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《董事会2015年度工作报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 独立董事向公司董事会提交了《2015年度述职报告》，现任独立董事将在2015 年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。 1 （三）审议通过《总经理2015年度工作报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《2015年度财务决算报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过 《2016年度财务预算报告》 根据公司 2016年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如 下：1、实现营业收入19.50亿元；2 、实现营业利润3326.93万元。 上述财务预算不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《2015年度利润分配预案》 经天健会计师事务所天健审〔2016 〕11-71 号审计报告确认，2015 年度归属 于上市公司股东的净利润为 18,744,361.79 元，母公司的净利润为 22,085,989.23 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 2,208,598.92 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 891,294,292.37 元，减去2014 年度分派的现金股利36,870,810.75 元，2015 年末 累计可供股东分配的利润为874,300,871.93 元。 2015 年度以总股本737,416,215 股为基数，每 10 股派发现金红利0.15 元（含 税），共计派发现金11,061,243.23 元；不转增，不送股。 本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过 《2015年度募集资金使用与存放专项报告》 《2015年度募集资金使用与存放专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2 （八）审议通过 《2015年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制 真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及 国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控 制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。 独立董事对公司《2015年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2015 年内部控制自