安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议.PDFVIP

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2016-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十 四次会议通知和材料于2016年3月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2016年3月11日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董 事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名 人意见，并根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名舒畅先生、 李正白先生、高政权先生、钱进先生、夏茂先生、王忠道先生为第六届董事会非 独立董事候选人 （简历见附件）。董事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举 通过之日起计算，任期三年。以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 上述非独立董事候选人将报请公司2016 年第一次临时股东大会以累积投票 制选举。 二、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名 人意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名程恭让先生、 潘平先生和姚王信先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董 事任期自2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有 公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，报请公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。 三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公 司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10000 万元 的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有 效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决 策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 【详细内容见上海证券交易所网站（/）及 2016 年 3 月12 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-007）】 四、审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2016 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2016 年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司累积投票制实施细则的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2016 年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司筹资管理制度的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议通过了《关于公司