华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2017-012 债券代码：122278 债券简称：13 华域02 华域汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 20 17 年8 月23 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于 20 17 年8 月11 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名， 实到董事9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《公司20 17 年半年度报告》及摘要；（详见上海证 券交易所网站 ） （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 二、审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告 的议案 》；（详 见上海证券交易所网站 ） （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 三、审议通过《关于华域汽车系统股份有限公司激励基金计划 的议案》。 为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高级 管理人员和关键骨干等核心人才队伍，调动其积极性和创造性；建立 1 利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合，公 司制订了2017-2020 年度的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计 划》。主要内容如下： 第一、目的与原则 为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高 级管理人员和关键骨干等核心人才队伍，调动其积极性和创造性； 建立利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展紧密结 合，根据相关法律法规、政府规范性文件以及公司《章程》的规定， 制定本计划。 本计划遵循的基本原则： （1 ）激励与约束相结合； （2 ）短期激励与中长期激励相结合； （3 ）股东利益、公司利益与员工利益相结合； （4 ）符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》。 第二、方案概述 公司董事会根据2017-2020 各年度净利润的完成情况，在年度激 励基金可提取数的额度内，结合公司经营业绩与年度激励对象绩效 评价结果，分别确定年度激励基金。 第三、激励对象 （一）激励对象符合下列要求 2 激励对象应当与公司或所属企业建立正式的劳动关系或聘用关 系。下列人员不得成为激励对象： 1．最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2．最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的； 3．因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等 行为严重损害公司利益或声誉的。 （二）激励对象包括以下范围 1．公司高级管理人员； 2．公司中层管理人员、所属企业中由公司提名聘任的高级管理 人员及党群主要负责人； 3．董事会认定的对公司发展有重大贡献的其他员工。 董事会根据公司发展战略及创新要求确定年度激励对象的具体 人数。 第四、实施条件 （一）公司未发生下列任一情形 1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2．最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。 （二）年度净利润不低于公司前三年净利润的算术平均值。 3 第五、激励基金提取 （一）提取办法 1．年度激励基金可提取数 年度激励基金可提取数 = 超额净利润×10% ×综合系数 超额净利润=年度净利润-前三年净利润的算术平均值 综合系数 = 40% ×α+40% ×β+20% ×γ 综合系数小于等于1。 α:净资产收益率完成系数