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北京金诚同达律师事务所 关于 河北承德露露股份有限公司 二○一四年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2015]字0515第0119号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004 电话：010 传真：010 北京金诚同达律师事务所 关于 河北承德露露股份有限公司 二○一四年年度股东大会的法律意见书 金证法意[2015]字0515第0119号 致：河北承德露露股份有限公司 受河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席承德露露二○一四年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上公告了《关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间、地点： 现场会议于2015年5月15日下午2:30在承德市开发区京承公路28号白楼宾馆召开，由公司董事长管大源先生主持。 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。 经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2015年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的公司股东股东持有相关持股证明。 （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。 （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下： 1、《公司2014年度报告及摘要》，同意240,151,499股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8516%；反对356,702股，弃权100股。 2、《公司2014年董事会报告》，同意240,151,399股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8516%；反对356,702股，弃权200股。 3、《公司2014年监事会报告》，同意240,151,399股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8516%；反对351,402股，弃权5,500股。 4、《公司2014年利润分配方案》，同意240,154,199股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8528%；反对348,702股，弃权5,400股。 5、《公司2014年度财务决算报告》，同意240,153,699股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8526%；反对349,102股，弃权5,500股。 6、《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》，同意240,110,215股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8516%；反对351,402股，弃权5,500股。其中，中小股东同意35,946,175股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0169%；反对351,402股，弃权5,500股。本议案关联股东回避表决。 7、《公司关于与万向财务有限公司签订金融服务框架性协议的议案》，同意35,987,359股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.0180%；反对351,402股，弃权5,500股。其中，中小股东同意35,987,359股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0180%；反对351,402股，弃权5,500股。本议案关联股东回避表决。 8、《公司关于续聘财务审计机构和内部控制机构的议案》，同意240,153,699股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8526%；反对349,102股，弃权5,500股。其中，中小股东同意35,989,659股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0243%；反对349,102股，弃权5,500股。 9、《公司章