采购管理体系优化及实施方案.docVIP

采购管理体系优化实施方案 为了认真贯彻落实集团公司《关于全面推进依法治企的指导意见》的要求，加快推进公司依法治企、合规管理建设，强化公司采购管理，优化采购管理体制和机制，规范和理顺采购管理流程，根据集团公司采购管理相关规定，在学习借鉴集团公司采购管控模式和国内外公司先进管理经验基础上，结合公司采购管理实际，制定公司采购管理体系优化实施方案。 一、指导思想及管理原则 按照“规范、制衡、合规、效率”的原则，将公司国内及境外装备、物资和服务支出类采购全过程纳入统一管理，建立“统一管理、分级负责、专业控制、采办分离、规范运作”的管控模式，实现采购管理权责统一、合规高效的目的。 二、组织机构及主要职责 （一）成立公司采购管理委员会。采购管理委员会为公司采购管理最高决策及管理机构，主要职责是负责审定公司采购管理制度、采购流程和实施细则，研究重大采购问题，审批重大采购方案和重大采购结果。 主　任：公司总经理、党委书记 副主任：主管采购业务的副总经理 成　员：公司领导班子其他成员、总经理助理、总法律顾问、相关副总师及采购部、法规处、财务处、审计处、纪检处等职能部门负责人。 采购管理委员会下设办公室，办公室设在采购管理部，办公室主任由采购管理部经理兼任，成员由采购管理部及相关职能部门人员构成。办公室主要职责：负责采购管理委员会日常工作，负责组织审核规定权限范围内采购方案和采购结果。 （二）成立公司采购部。采购部是公司采购归口管理职能部门。 1．主要职责 （1）贯彻落实国家和集团公司采购管理规定和要求，建立和完善公司采购管理体系； （2）负责组织制定和完善公司采购管理规章制度并组织实施； （3）负责公司招标综合管理工作；负责公司采购管理权限内可不招标事项（包括邀请招标）的审核审批；负责集团公司管理招标项目采购方案、采购结果（选商推荐）和可不招标事项的报批； （4）负责公司招标评审专家库的建立及专家管理； （5）指导和监督采购方案的编制及审核审批，并依据管理权限，审批采购方案； （6）指导和监督采购方案的实施，按照管理权限负责采购结果（选商推荐）的审批； （7）负责组织公司采购管理信息系统的建设及维护； （8）指导、监督、检查公司采购管理工作； （9）负责公司物资管理。 2．机构设置及编制定员 采购部列为公司机关直属部门。 内设综合管理科、计划仓储科、市场管理科、物资采购科、授权集中采购科、进出口管理科、信息管理科、招标管理科8个科级机构。 （三）成立公司招标中心。招标中心是公司直属业务单位。负责按照公司规定的采购规则和采购流程，在需求单位和相关专业部门配合下，组织实施公司批准的采购方案，选择供应商或服务商。 1．主要职责 （1）贯彻落实国家、集团公司和公司有关招投标管理的法律法规和规章制度； （2）负责按照公司批准的采购方案或接受二级单位委托实施采购。包括：编制招标文件、发布招标公告、接受投标报名，发售招标文件、组织澄清与答疑、组建评标委员会、组织开标与评标和评标报告撰写等采购工作； （3）负责按批准的选商结果发放中标通知； （4）负责职能范围内招投标信息的统计与分析； 2．机构设置及编制定员 招标中心级格为正科级。招标业务在公司采购管理部指导和监督下独立运行，招标中心人员由物资供应公司负责管理。 内设综合管理部、招标一部、招标二部。 招标中心编制定员13人，其中主任职数1人，副主任职数2人，科级职数3人。招标中心主任可由物资供应公司副经理兼任。 招标中心以物资供应公司招标管理部为基础组建，管理人员在物资供应公司和公司总部机关人员中选配，人员配备由公司具体负责。 招标中心机构成立后，撤消物资供应公司招标管理部机构设置。 三、分管部门、单位职责及采购业务划分 （一）采购分管专业部门职责 总部机关采购分管专业部门主要从技术、经济、资源、法律和内控等方面对采购业务提供专业控制和职能支持，负责分管采购业务范围内采购业务管理，主要职责是： 1．负责分管采购业务供应商市场准入的专业资质审核和供应商（服务商）管理； 2．负责按审批权限审批分管采购业务的采购立项； 3．负责组织编制分管采购业务的采购方案，并按审批权限审批； 4．负责编制分管采购业务技术规范标准及要求； 5．配合招标中心的选商工作；负责组织审批或备案分管采购业务的选商结果； 6．负责参与分管采购业务合同条款的专业审核，并协调、监督和管理合同的执行； 7．指导、监督和检查分管采购业务的采购管理工作。 （二）采购分管部门主要采购业务划分 1．规划处：负责基建类采购业务。 2．装备部：负责装备、设备修造和租赁采购业务（不包括测录井装备及修造采购）。 3．采购部：负责物资类采购业务。 4．科技处：负责科技研发项目采购业务。 5．工程部：负责钻完井和井下作业技术服务采购业务。测录井装备、设备修造和租赁以及