收购报告书摘要-重庆建设摩托车股份有限公司.DOCVIP

重庆建设摩托车股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 股票简称：建摩B 股票代码：200054 收购人名称：重庆建设机电有限责任公司 住所：重庆市巴南区建设大道1号2幢 通讯地址：重庆市巴南区建设大道1号 联系电话： 签署日期：201512月14日 收购人声明 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在重庆建设摩托车股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在重庆建设摩托车股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购需获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准，以及中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务的批准。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 目 录 收购人声明 2 目 录 3 第一节 释义 4 第二节 收购人介绍 5 一、收购人基本情况 5 二、收购人的股权结构及实际控制人 5 三、收购人主营业务及财务情况说明 9 四、收购人最近五年是否受到处罚的情况说明 12 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况说明 12 六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况 12 第三节 收购决定及收购目的 13 一、收购目的 13 二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划 13 三、本次收购所履行的相关程序 13 第四节 收购方式 14 一、收购人收购前后持有建设股份的股份数量和比例 14 二、无偿划转协议的主要内容 14 三、本次收购取得股份的权利限制情况 15 第一节 释义 本中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 指 股票代码 兵装集团/划出方 指 中国兵器装备集团公司 建设机电/划入方 指 重庆建设机电有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 本次收购/本次国有股权无偿划转 指 兵装集团将其持有的建设股份71.13%股份，即84,906,250股股份无偿划转给建设机电 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《第16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》 元万元 指 人民币元万元 注：本中部分合计数与之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 一、 公司名称 重庆建设机电有限责任公司 注册地址 重庆市巴南区建设大道1号2幢 法定代表人 李华光 成立日期 2015年8月28日 注册资本 30万元人民币 营业执照号 915001133556474283 企业类型 有限责任公司(外商投资企业投资) 经营范围 摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营期限 永久 税务登记证号 915001133556474283 股东名称 截至本报告书签署之日，兵装集团拥有建设机电100%股权 通讯地址 重庆市巴南区花溪工业园建设大道1号 邮政编码 400054 联系电话 02366295333 二、收购人的股权结构及实际控制人 （一）股权结构 截至本报告书签署日，建设机电的股份结构如下图所示： 建设机电的控股股东为中国兵器装备集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国务院国有资产监督管理委员会根据国务院授权代表国家履行出资人职能。 （二）兵装集团控制的其他企业 截止本报告书签署日，兵装集团拥有全资子企业44家，控股子公司11家，基本情况如下： 1、全资子企业 序号 公司名称 注册地址 注册资本 （万元） 主营业务 1 重庆大江工业有限责任公司 重庆 61,560.00 专用车辆及乘用车零部件制造与服务 2 黑龙江北方工具有限公司 牡丹江 7,209.00 机械加工制造 3 重庆长安工业（集团）有限责任公司 重庆 112,914.31 机械产品加工、汽车物流运输、工程建设与开发、汽车零部件制造 4 成