厦门象屿股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600057 公司简称：象屿股份 厦门象屿股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 廖世泽 因公事请假 张水利 二、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计确认，2015 年度公司实现合并净利润人民币462,406,740.49 元， 合并归属母公司净利润人民币288,854,825.97 元，2015 年年初公司合并未分配利润为 1,021,698,224.53 元，2015 年年末合并未分配利润为1,308,246,714.32 元；2015 年年初母公司 未分配利润为-495,661,867.15 元，2015 年年末母公司未分配利润为-291,903,775.90 元。 根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合2015 年度实际情况，公司拟2015 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 无 1 / 188 2015 年年度报告 九、 其他 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险和市场风险等相关风险，请查阅管理层讨 论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2 / 188 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理52 第十节 公司债券相关情况187 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录187 3 / 188 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、象屿股份