重型装备股份有限公司关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014.pdfVIP

证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2014-024 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 关于公司2013 年日常关联交易执行情况 及2014 年日常关联交易预算的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交股东大会审议。 ●本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，各 方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公 允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 ●2013 年日常关联交易发生额和2014 年预计发生额占当期收 入、成本比重低，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2014 年4 月27 日，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司(以 下简称 “公司”)召开第二届董事会第三十五次会议通过了《关于公 司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的的议 案》,关联董事杨建辉、胡洪、王平回避表决， 公司独立董事发表了独立意见：公司与关联方2013 年度所发生 的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的 协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，不存在 损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。公司预计与关联 方2014 年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经 营活动的正常开展和进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，交易定价公允，预计的关联交易对公司及全体股东是公平的， 不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。 公司审计与风险管理委员会审核意见：公司与关联方2013 年度 所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易 的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方2014 年发生 的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开 展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。 2014 年4 月27 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议通过 了《关于公司2013 年日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易 预算的的议案》。 上述关联交易尚需提交公司2013 年年度股东大会审议，关联股 东将在股东大会对该项议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2013 年日常关联交易实际发生20,375 万元，其中购买商品 1,666 万元，接受劳务8,270 万元，销售商品8,910 万元，提供劳务 1,529 万元。 2013 年日常关联交易实际发生数较年初预算23,200 万元减少 2,825 万元，减少的主要原因是公司全年实现的主营业务收入低于预 算目标，导致公司与同一母公司控制下的子公司之间的商品、劳务等 日常关联交易业务量小于年初预计业务量。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司 2014 年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关 联方在日常经营中发生的关联交易情况，2014 年预计关联交易金额 不超过25,500 万元。具体情况如下： 交易类别 交易内容 关联方 预计交易金额（万元） 材料 万安物业公司 975.00 购买商品 配套产品 万航模锻公司 1,000.00 购买商品小计 1,975.00 动能、材料 二重集团公司 100.00 动能 万安物业公司