杭州集智机电股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-044 杭州集智机电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 随着公司近几年不断的发展以及对全自动平衡机领域的理解趋于深化，公司 具备了向其它平衡应用领域拓展的能力与需求，为满足公司战略发展规划，杭州 集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”或“公司”）拟使用自有资金与 自然人周棋林、郭丹共同投资设立上海集星电子科技有限公司（以下简称“集星 电子”，具体名称以工商核定为准），集星电子主要从事：研发、销售：高速动 平衡机、平衡测试机、材料试验机，智能装备、工业自动控制系统装置；机电设 备安装建设工程施工，机电设备的维修及技术服务；软件开发及销售；国内贸易； 货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。） 2、投资履行的审批程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次 对外投资共同设立公司属于总经理决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审 议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。 3、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、其他出资方的基本情况 1、自然人姓名：周棋林 身份证号：33062519680622**** 关联关系说明：周棋林与公司不存在关联关系。 2、自然人姓名：郭丹 身份证号：21040419880408**** 关联关系说明：郭丹与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、拟定公司名称：上海集星电子科技有限公司 2、注册资本：1000万元 3、出资情况： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 杭州集智机电股份有限公司 400 40% 2 周棋林 300 30% 3 郭丹 300 30% 合计 1,000 100% 4、公司类型：有限责任公司 5、拟设地址：闵行区都会路1289 号2 号厂房 6、经营范围：研发、销售：高速动平衡机、平衡测试机、材料试验机，智 能装备、工业自动控制系统装置；机电设备安装建设工程施工，机电设备的维修 及技术服务；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。 四、对外投资协议的主要内容 本次对外投资尚未签订投资协议。 五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、本次对外投资的目的对公司的影响 近年来，集智股份一直专注于全自动平衡机的研发、生产和销售，凭借着雄 厚的研发实力和优秀的管理水平，公司主导产品一直保持着较高的毛利率且趋于 稳定，但主营业务、盈利相对单一的现状在一定程度上增加了公司的经营风险。 为满足公司发展战略的需要，公司具备了向高端智能制造领域拓展、延伸的条件， 有鉴于此，公司在扎实做好主业的基础上，借助外力培育、孵化新的业务增长点， 是公司更好的选择路径。 高速动平衡技术及其产品在我国不仅具有广阔的市场前景，而且对提升我国 重大装备性能、增强国防和军事能力具有重要战略意义，高速平衡机一直是公司 想要发展的重要方向。本次对外投资的合作方自然人周棋林及其所带领的团队对 高速动平衡技术具有深入的研究，合作三方基于对高速平衡领