葵花药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-054 葵花药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决 议。 3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。 4、本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 1）现场会议时间：2017 年 9 月 26 日下午13 点 （ （2）网络投票时间：2017 年 9 月25 日-2017 年 9 月 26 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2017 年 9 月 25 日 15:00 至 2017 年9 月26 日 15:00 的任意 时间。 1 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼107 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：经公司董事现场推选，会议由独立董事赵连勤先生主持 6、会议通知刊登在 2017 年9 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次会议的股东、股东委托代理人共有9 名，代表股份182,136,944 股， 占公司总股份的62.3757%。其中： 参加现场投票表决的股东、股东委托代理人7 名，代表股份182,126,144 股， 占公司总股份的62.3720％。 通过网络投票的股东2 名，代表股份10,800 股，占公司总股份的0.0037％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3 名，代表股份11,600 股， 占上市公司总股份的0.0040％。 3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、 列席了本次会议。 4、公司董事长关彦斌先生、独立董事高学敏先生、独立董事常虹先生、董 事吴淑华女士因出差未出席本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通 过了以下议案： （一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 （该议 案采用累计投票制选举） 2 1.01 关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:关彦斌先生获得总选举票数182,136,644 票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300 票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：关彦斌先生当选第三届董事会非独立董事。 1.02 关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:刘天威先生获得总选举票数 182,136,645 票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,301 票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4224%。 表决结果：刘天威先生当选第三届董事会非独立董事。 1.03 关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:关彦玲先生获得总选举票数182,136,644 票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300 票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97