分众传媒信息技术股份有限公司关于2015年度内部控制自我.PDFVIP

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-031 分众传媒信息技术股份有限公司 关于2015 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司（或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2015年12月16 日，根据公司第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管 理委员会核发的《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2015 】2937号）核准，公司通过向Media Management Hong Kong Limited等43 家公司发行股份购买资产。上述重大资产重组事项构成反向收购，公司主营业务发 生重大变化。因此，对2015年12月31 日的内部控制评价工作情况涉及治理结构、组 织结构等板块沿用本公司的内部控制披露；内部控制评价工作情况涉及日常经营活 动、内部控制缺陷评价标准等板块沿用被收购公司分众多媒体技术（上海）有限公 司（以下简称“分众多媒体”）的内部控制披露。同时，公司董事会已经着手对公司 的内部控制架构进行调整，以满足监管要求和实际经营的需要，预计2016年完成对 内部控制的架构调整。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：纳入合并范围的所有公司。纳入评价范围的单位资 产总额占合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总 额的100%。 1、 治理结构 根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，公司建立了股东大会、董事会 和监事会的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董