内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能-中国华能集团公司.pdfVIP

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临 2010－012 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第六届董事会第第六届董事会第十六十六次会议决议次会议决议公告公告 第六届董事会第第六届董事会第十十六六次会议决议次会议决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，， 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，， 对本公告的虚假记载对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 。。 对本公告的虚假记载对本公告的虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任。。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十六次会 议于 2010年 9月以通讯方式召开。 提议召开本次会议的会议通知于 9月 8日发出，本次会议的召 集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合 法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董 事信息和意见表达畅通的情况下，于2010 年9 月17日形成如下决 议： 一、一、审议批准了公司审议批准了公司 《关于合资建设上都三期工程的议案《关于合资建设上都三期工程的议案》；》； 一一、、审议批准了公司审议批准了公司 《《关于合资建设上都三期工程的议案关于合资建设上都三期工程的议案》；》； 同意：5票；反对：0票；弃权 0票。 关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、 叶才回避表决。 董事会战略委员会审查了公司拟投资内蒙古上都第二发电有 限责任公司 （暂定名），参与上都三期工程建设的有关事项，认为 继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公 司的进一步发展。本次上都电厂三期工程股东方出资比例的调整， 并未影响公司在该项目中的出资比例。同意提请公司董事会审议相 关事项。 1 公司独立董事审议了公司拟出资 内蒙古上都第二发电有限责 任公司 （暂定名），投资上都三期工程建设的有关事项，认为继续 投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的 进一步发展，同意进行该项投资。本次上都电厂三期工程股东方出 资比例的调整，并未影响公司在该项目中的出资比例。 为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资 源，满足当地及华北地区经济增长对电力负荷的需求，2010 年 4 月 21 日，公司与北方联合电力有限责任公司签署了《组建内蒙古 上都第二发电有限责任公司投资建设上都电厂三期工程协议书》， 与北方联合电力有限责任公司 （以下简称：“北方公司”）共同出 资组建内蒙古上都第二发电有限责任公司 （暂定名），投资建设上 都电厂三期工程。其中本公司出资 51%，北方公司出资 49%。并已 经公司第六届董事会第十四次会议以及公司 2009 年年度股东大会 审议批准 （详见公司临2010-005号及临 2010-010号公告 ）。 考虑北京能源投资 （集团）有限公司要求以及各方在内蒙古上 都发电有限责任公司 （上都电厂一、二期工程）的良好合作，经本 公司、北京能源投资 （集团）有限公司、北方联合电力有限责任公 司友好协商，本着友好合作、互惠互利的原则，三方于近期重新签 署了 《组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名）投资建设 上都电厂三期扩建工程框架协议书》。 根据财政部相关会计准则以及 《上海证券交易所上市规则》， 公司与北方公司构成关联方关系，公司上述合资建设经营上都三期 项目的行为构成关联交易，审议本事项时关联董事回避表决。 （一（一）、）、交易概述交易概述 （（一一）、）、交易概述交易概述