深圳市朗科科技股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时.PDFVIP

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-011 深圳市朗科科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时） 会议通知于2017 年1 月18 日以电子邮件方式送达全体董事，于2017 年1 月22 日， 以现场和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 8 名，其中向锋、田含光、李伟东以通讯方式参加，独立董事张田余授权委托独 立董事李伟东出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和公司 《章程》的规定。 本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议： 一、会议逐项审议通过了 《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》 1、总经理杜铁军先生2016 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票 2、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士2016 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票 3、财务负责人刘俏女士2016 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票 邓国顺、钟刚强、王荣、向锋：反对。反对的主要理由是：1、公司存在数额较 大的应收账款，高管年终奖方案没有考虑应收账款对公司业绩的风险及影响；2、此 高管年终奖方案仅仅是以公司财务部门对2016 年全年经营业绩的预测为依据而做出 的，公司2016 年的年度财务报告还未做出，这个时点不合适决定高管年终奖方案， 依据也不充分。 决定对2016 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案： 杜铁军：6 倍基本月薪 王爱凤：6 倍基本月薪 刘 俏：6 倍基本月薪 注：上述基本月薪为2016 年平均基本月薪。 公司独立董事对发放2016年度公司高管年终绩效奖发放方案发表了独立意见， 《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（.c n/）。 二、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 1、魏卫 表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、白彦春 表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、田含光 表决结果： 同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票 邓国顺、钟刚强、王荣、向锋：反对提名田含光先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，反对的主要理由是：田含光在 2014 年2 月 19 日起至今任职公司第 三届董事会董事的期间，长期担任广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗 科”）的总经理，目前仍然在任，田含光还曾担任广西朗科法定代表人，田含光为 广西朗科经营与本公司同类的业务，违反了公司法第一百四十八条第（五）款及公 司章程第九十七条第（六）款的规定。田含光此前从来没有将其在广西朗科的任职 情况予以公告。广西朗科原是本公司的全资子公司，本公司于2013 年将广西朗科的 股权全部转让，详细情况请参阅本公司的相关公告。 田含光发言要点：本人在广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”） 任职期间，从未参与广西朗科的日常经营管理活动，从未签署过任何日常经营文件， 从未在广西朗科领薪。本人在广西朗科的任职属挂名性质。因个人疏忽，本人未披 露在广西朗科的任职情况。目前，本人已不再担任广西朗科任何职务。另外，据本 人了解，广西朗科并未开展与朗科科技主营业务相同的业务。 4、马国斌 表决结果： 同意：5 票