江苏连云港港口股份有限公司关于2012年度日常关联交易执.PDFVIP

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-020 江苏连云港港口股份有限公司 关于2012 年度日常关联交易执行情况 及2013 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需提交2012 年年度股东大会审议。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则， 交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联 方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2013 年4 月23 日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》，董事 会共有9 名董事，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余5 名董事一致表决同意。 上述议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议批准，关联股东连云港港 口集团有限公司 （下称：港口集团）应回避表决。 独立董事事前认可意见为：2012 年公司与关联方实际发生的日常关联交易 均没有超过预计额；在2012 年实际发生额的基础上，公司结合经营计划和财务 预算对2013 年拟发生的交易金额进行了合理预计。 上述议案提交第四届董事会第十九会议审议时，独立董事意见为：2012 年 公司与关联方发生的日常关联交易以市场公允价格为基础，遵循了公开、公平、 公正的原则，没有损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益；在2012 年 1 实际发生额的基础上，结合公司经营计划和财务预算对2013 年拟发生的交易金 额预计较为合理。 董事会审计委员会意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订 了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础，没有损害公司和全体股东的合法 权益。 （二）2012 年度日常关联交易的预计、执行情况以及2013 年度日常关联交 易的预计情况 2012 年 2013 年 关联交易 2012 年度 序号 关联交易方 关联交易内容 度预计 度预计 类型 实际发生额 发生额 发生额 连云港港口集团有限公 1 租赁业务 土地租赁 989.46 989.46 989.46 司 连云港港口集团有限公 2 购买商品 购买燃材料 16,500 13,322.57 16,000 司（物资分公司） 连云港港口集团有限公 3 购买商品 购买生产用电 4,500 4,307.00 5,000 司(供电工程分公司) 连云港港口集团有限公 4 接受劳务 接受堆存服务 1,000 565.92 1,000 司(铁路运输分公司) 接受安装、维 5 连云港港务工程公司 接受劳务