福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议.PDFVIP

公告编号： 2017-019 证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券 福建绿色生态发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 福建绿色生态发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十次会议（以下简称 “会议”）于2017 年6 月5 日上午以现 场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长杨永进先生主持，会议 应参加会议的董事5 人，实际参加会议的董事5 人，会议的召集和召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司拟向银行贷款相关事宜的议案》 1.议案内容 现公司拟向广发银行股份有限公司福州分行申请授信不超过折合 人民币捌佰壹拾捌万元整的银行贷款。 同时将本公司名下位于福州市闽侯县荆溪镇同口村桐口206 号绿 洲家园B 区A05#楼整座（权证号：候房权证H 字第1512474 号）房 产提供抵押担保。 2.议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 1 公告编号： 2017-019 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况 该议案需要提交2017 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过 《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联 交易的议案》 1.议案内容 关联方名实集团、福建地质矿业、杨永平、卢晓华、杨永进自愿 为公司向广发银行股份有限公司福州分行贷款提供连带责任保证担 保；并拟签署相关保证合同,担保的主债权总金额不超过人民币 818 万元及最高额授信合同项下其他债权。以上议案的具体内容详见公司 于2017 年6 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的 议案》（公告编号：2017-020） 2.议案表决结果 回避董事2 人，同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事杨永平、杨永进 需回避表决。 3.提交股东大会表决情况 该议案需要提交2017 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过 《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事 会提请于2017 年 6 月21 日召开2017 年第三次临时股东大会，审 2 公告编号： 2017-019 议上述第（一）、（二）项议案。以上议案的具体内容详见公司于2017 年6 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021） 2.议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议。 福建绿色生态发展股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月6 日 3