福建实达集团股份有限公司第九届董事会第八.PDFVIP

证券证券代码代码：：600734 证券证券简称简称：实达集团：实达集团 公告编号公告编号：第：第 2017 －－070 号号 证券证券代码代码：： 证券证券简称简称：：实达集团实达集团 公告编号公告编号：：第第 －－ 号号 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第第九届董事会第八次会议决议八次会议决议的公告的公告 第九届董事会第第九届董事会第八八次会议决议次会议决议的的公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、一、董事会会议召开情况董事会会议召开情况 一一、、董事会会议召开情况董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017 年 8 月 22 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2017 年 8 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数11 人，实际参加会议的董事人数 11 人。 二、二、董事会会议审议情况董事会会议审议情况 二二、、董事会会议审议情况董事会会议审议情况 （一）会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《关于会计政策变 更的议案》：同意公司自2017 年 6 月 12 日起执行财政部颁布的修订后的 《企业 会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）（2017 年 5 月 10 日颁布），对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该 准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司本次会计政策变更对 公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。 杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订 《企业会计准则第 16 号 —政府补助》的通知 （财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计 政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变 1 更的决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，没有损害公司及中小 股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。 该议案具体情况详见公司第 2017 －072 号《福建实达集团股份有限公司关 于会计政策变更的公告》。 （二）会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《公司2017 年半 年度报告及摘要》。 （四）会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《关于全资子公司 中科融通物联科技无锡有限公司在新疆博乐市设立全资子公司的议案》：因经营 发展需要，同意公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司以自有资金在新 疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市设立1 家全资子公司，承接当地安防项目。新公司 初步方案如下： （1）名称：博乐市中科融通物联信息科技有限公司 （最终以工商登记机关 核准为准）； （2）注册资本：200 万元人民币； （3）注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京路豫康苑小区八号楼 二单元 302； （4）法定代表人：孙焕哲； （5）股权结构：中科融通物联科技无锡有限公司持股100%；