海 利 得：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-06-01.pdfVIP

关于浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：＋86 571 传真：＋86 571 0 浙江天册/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的 法律意见书 发文号：TCYJS2010H160 致：浙江海利得新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（下 称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（下称“公司章 程”）、《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，浙江天册律师 事务所（下称“本所”）接受浙江海利得新材料股份有限公司（下称“海利得” 或 “公司”）的委托，指派金臻律师参加海利得2010 年第二次临时股东大会，对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供海利得2010 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随海利得本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，出席了海利得2010 年第二次临时股东大会,对海利得本次股东 大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，海利得本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2010 年5 月15 日在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易 所的网站上公告。 根据海利得公告的《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2010 年第二次 - 1 - 浙江天册/法律意见书 临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的议题为： 1、审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于董事换届选举的议案》。 2、审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。 3、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》。 4、审议 《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 （二）本次会议采取现场投票方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的 时间为2010 年5 月31 日下午14 点。 本次会议现场部分的召开地点为浙江海利得新材料股份有限公司会议室。 （三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参 加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通 知中列明与披露，符合法律、