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方圆支承 第二届董事会第二次会议资料 证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2010-005 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于召开 2010年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2010年3月18 日召开公司2010年第一次临时股东大会，公司董事会已于2010年2月26日在《证 券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《马鞍山方圆回转 支承股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台。根 据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的 要求，现对本公司2010年第一次临时股东大会发布提示性公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间 （1）现场召开时间：2010年3月18 日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间：2010年3月17 日—2010年3月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 3 月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2010年3月17日下午15：00 至2010 年3月18日下 午15：00。 3、会议期限：半天 4、会议召开地点：公司五楼会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 方圆支承 第二届董事会第二次会议资料 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 6、股权登记日：2010年3月12日。 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 8、会议出席对象 （1）截至 2010 年 3 月 12 日下午 15：00 时收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议： （1）发行方式； （2）发行股票的种类和面值； （3）发行数量； （4）发行对象及认购方式； （5）定价基准日、发行价格、定价原则； （6）锁定期安排； （7）上市地点； （8）募集资金用途； （9）本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排； （10）本次非公开发行股票决议的有效期。 3、审议《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。 2 方圆支承 第二届董事会第二次会议资料 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理