中青旅2014年年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军 及会计机构负责人（会计主管人员）范思远 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以2014年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1 元（含税），共计分配股利72,384,000.00元，剩余可供股东分配的利润263,523,978.67元结转至下 一年度。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 1 / 133 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理52 第十节 内部控制58 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录 133 2 / 133 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 青旅集团 指 中国青旅集团公司 乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司 古北水镇公司 指 北京古北水镇旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店投资管理有限公司 中青旅绿城投资置业有限公司 指 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有限公司 中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司 中