2015光明乳业：2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司 （母公司）2015 年度实现税后利润 151,178,610 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计15,117,861 元；2、加 上年度未分配利润490,827,697 元；3、可供分配的利润为626,888,446 元；4、建议以2015 年末 总股本1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利0.12 元（含税），共计147,676,409 元，其余479,212,037 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节管理层讨论与分析中可能面临的风险。 1 / 152 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项18 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 财务报告40 第十节 备查文件目录152 2 / 152 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧业 指 上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资