美邦服饰：公司2009年度独立董事述职报告(薛云奎) 2010-04-22.pdfVIP

美邦服饰 2009 年度独立董事述职报告 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 各位股东及代表： 大家好！ 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2009 年度 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律 法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积 极出席 2009 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。本人现就 2009 年度独立董事履职情况述职如下： 一、 出席会议情况 2009 年度公司召开了10 次董事会，出席会议的 情况如下： 应参加董事会次数 出席 委托出席 缺席 10 10 0 0 本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案均投 赞成票。 二、发表独立意见情况 报告期内，对董事会议案共发表四份独立意见： 1、 经认真审阅公司有关资料后，就公司相关事项发表以下独立意 见 1） 独立董事关于公司2008年度关联交易的独立意见： 公司 2008 年度的关联交易均属于正常的经营往来，并遵循了 客观、公正、公平的交易原则，按市场价格定价，定价依据充分， 价格公平合理，不存在任何内部交易，并严格执行《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法 定程序，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。 2） 独立董事关于公司2009年度日常关联交易的独立意见： 本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立 董事进行了事前审查。公司第一届董事会第十一次会议对本次关 联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。 公司与关联方发生的关联交易是按照公平自愿，互惠互利 的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东的利益的行为。 3） 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见： 安永华明会计师事务所在担任本公司财务报告审计服务和公 司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审 计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务， 保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘安永华明会计师事务 所为公司2009年度财务审计的审计机构。 4） 独立董事关于公司对外担保专项说明及独立意见： 截止 2008 年 12月 31 日，公司没有发生为本公司的股东、股 东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其 是在监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，报告期内， 公司不存在对外担保事项，不存在违背上述法律、法规规定及损 害公司及股东利益的情况。 5） 独立董事关于公司《2008 年度内部控制自我评价报告》的 独立意见： 公司《2008 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规 范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内 部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健 全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行 修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻 执行，对公司的规范运作起到了较好的监