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上海中科合臣股份有限公司 二 00 三年度报告 二00四年四月十四日 上海中科合臣股份有限公司 2003 年度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 1.2 公司副董事长钱永耀先生因出差未能出席公司董事会，委托董 事应晓明先生进行表决。 1.3 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明， 请投资者注意阅读。 1.4 本公司董事长姜标先生、总经理郑崇直先生、财务负责人丁永 涛先生：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 上海中科合臣股份有限公司 2003 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况…………………………………4 页 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………5 页 第三节 股本变动及股东持股情况……………………7 页 第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………10 页 第五节 公司治理结构…………………………………12 页 第六节 股东大会情况简介……………………………14 页 第七节 董事会报告……………………………………15 页 第八节 监事会报告……………………………………22 页 第九节 重要事项………………………………………23 页 第十节 财务报告………………………………………24 页 第十一节 备查文件目录…………………………………48 页
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