北京燕京啤酒份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-30 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第一会议通知于 2017 年 5 月 30 日以书面文件形式发出，会议于2017 年 6 月 9 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议 室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、 邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱 立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举赵晓东先 生为董事长，刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长，任期与第七届董事会一致（上 述人员简历详见附件）。 同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则 等相关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会四个专业委员会，在公司运作中履行其相关职责。具体情况如下： 战略委员会由赵晓东先生、刘翔宇先生、李兴山先生、邓连成先生、谢广军 先生五人组成，其中，赵晓东先生任主任委员； 薪酬与考核委员会由李兴山先生、刘翔宇先生、张桂卿女士三人组成，其中， 1 李兴山先生任主任委员； 提名委员会由朱立青女士、谢广军先生、尹建军先生三人组成，其中，朱立 青女士任主任委员； 审计委员会由王连凤女士、朱立青女士、丁广学先生三人组成，其中，王连 凤女士任主任委员。 上述董事会专业委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致（上述非独 立董事人员简历详见附件）。 以上董事会专业委员会成员中，独立董事人员简历详见公司于 2017 年 5 月 17 日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》 同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决定，聘任赵 晓东先生为公司总经理。 经总经理提名，聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理；聘任王 启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、 郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为 公司副总经理；聘任肖国锋先生为公司总会计师（兼）；聘任贾凤超先生为公司 总工程师。 上述高级管理人员任期与第七届董事会一致（上述人员简历详见附件）。 同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决定，聘任徐 月香女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 徐月香女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。简历详见公司 于 2017 年 6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于变更董事会秘书的公告》。 2 公司独立董事已对聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见。独立意见内 容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 上披露 的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○一七年六月九日