北京燕京啤酒份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

北京燕京啤酒份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2017-30 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第一会议通知于 2017 年 5 月 30 日以书面文件形式发出,会议于2017 年 6 月 9 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议 室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人,分别为:赵晓东、刘翔宇、谢广军、 邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱 立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持,公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议审议并通过了以下议案: 一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举赵晓东先 生为董事长,刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长,任期与第七届董事会一致(上 述人员简历详见附件)。 同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则 等相关规定,公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会四个专业委员会,在公司运作中履行其相关职责。具体情况如下: 战略委员会由赵晓东先生、刘翔宇先生、李兴山先生、邓连成先生、谢广军 先生五人组成,其中,赵晓东先生任主任委员; 薪酬与考核委员会由李兴山先生、刘翔宇先生、张桂卿女士三人组成,其中, 1 李兴山先生任主任委员; 提名委员会由朱立青女士、谢广军先生、尹建军先生三人组成,其中,朱立 青女士任主任委员; 审计委员会由王连凤女士、朱立青女士、丁广学先生三人组成,其中,王连 凤女士任主任委员。 上述董事会专业委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致(上述非独 立董事人员简历详见附件)。 以上董事会专业委员会成员中,独立董事人员简历详见公司于 2017 年 5 月 17 日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》 同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决定,聘任赵 晓东先生为公司总经理。 经总经理提名,聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理;聘任王 启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、 郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为 公司副总经理;聘任肖国锋先生为公司总会计师(兼);聘任贾凤超先生为公司 总工程师。 上述高级管理人员任期与第七届董事会一致(上述人员简历详见附件)。 同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决定,聘任徐 月香女士为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。 徐月香女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。简历详见公司 于 2017 年 6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于变更董事会秘书的公告》。 2 公司独立董事已对聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见。独立意见内 容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 上披露 的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○一七年六月九日

文档评论(0)

xyl118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档