阿尔特汽车技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-073 证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月14 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月28 日。 3、会议召开地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8 号公司 会议室。 4、 会议召开方式：通讯会议。 5、会议召集人：董事长宣奇武。 6、会议主持人：董事长宣奇武。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司董事会的召 集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 11 人,实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共11 人，缺席本次董事会决 议的董事共0 人。 1 公告编号：2017-073 二、议案审议情况 (一）审议通过 《关于2017 年半年度报告的议案》 1、议案内容 根据《公司章程》的规定，公司对 2017 年半年度的工作进行了 总结，形成了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。 上述议案内容详见2017 年8 月28 日已于全国中小企业股份转让 系统有限责任公司指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上披露的 《阿尔特汽车技术股份有限公司2017 年半 年度报告》（公告编号：2017-075）。 2、议案表决结果： 同意票11 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 1、议案内容 公司分别于2016 年11 月25 日及2016 年12 月12 日召开《阿尔 特汽车技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议》及《阿尔特汽 车技术股份有限公司2016 年第六次临时股东大会》，会议均审议通过 了《关于阿尔特汽车技术股份有限公司股票发行方案的议案》。 根据该方案，公司发行股份数量不超过 30,864,197 股（含 2 公告编号：2017-073 30,864,197 股），预计股票发行募集金额不超过人民币 25,000 万元 （含25,000 万元）。截至 2016 年 12 月 23 日止，募集资金 249,999,550.20 元全部出资到位，本次实际募集新增股份数量为 30,864,142 股。2016 年12 月23 日，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2016]第211670 号），对上述 股票发行认购情况进行了验资。2017 年1 月10 日全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具了《关于阿尔特汽车技术股份有限公司股 票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]92 号），对公司本次股票 发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行将 主要用于公司插电式混合动力系统（PHEV）产业化二期的研发、补充 缴纳子公司注册资本、高端定制与原厂改装业务以及智能驾驶项目募 集投入资金，同时补充日常经营流动资金，偿还银行贷款。本次募集 资金用途具体如下： 序号